董事会：全铨(8913)决议12-3召开108年第一次股东临时会

本公司董事会决议召开108年第一次股东临时会相关事宜
1.董事会决议日期:108/10/15
2.股东临时会召开日期:108/12/03
3.股东临时会召开地点:台北市信义路四段236号7楼(信义安和大楼七楼)。
4.召集事由一、报告事项:
(1)本公司併购特别委员会就宏育管理顾问股份有限公司（下称「宏育公司」）
与本公司股份转换案之审议结果报告。
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)拟与宏育公司进行股份转换，使本公司成为宏育公司百分之百持股之
子公司，及申请普通股股票终止于财团法人中华民国证券柜檯买卖中心上柜案。
(2)申请停止公开发行案。
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:108/11/04
11.停止过户截止日期:108/12/03
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否/不适用):不适用
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:不适用
14.其他应叙明事项:无