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董事会:凯钰(5468)决议12-16召开108年股东临时会,拟改选董事

2020-08-02 来源:E慧生活
公告本公司董事会决议召开108年股东临时会
1.董事会决议日期:108/10/30
2.股东临时会召开日期:108/12/16
3.股东临时会召开地点:新竹科学工业园区科技五路6号5楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无。
5.召集事由二、承认事项:无。
6.召集事由三、讨论事项:
A.修订本公司章程部份条文案。
B.修订「取得或处分资产处理程序」部份条文案。
C.修订「背书保证作业程序」部份条文案。
D.修订「资金贷与他人作业程序」部份条文案。
E.修订「董事及监察人选举办法」部份条文案。
7.召集事由四、选举事项:改选董事案。
8.召集事由五、其他议案:解除董事竞业行为之限制案。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:108/11/17
11.停止过户截止日期:108/12/16
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否/不适用):不适用
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者,请叙明原因:不适用
14.其他应叙明事项:无。


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